Deutsche Bank sai Jeffrey Epsteiniin ja Dansken Viron-yksikköön liittyvistä laiminlyönneistä 150 miljoonan dollarin sakon Yhdysvalloissa

STT

Saksalainen liikepankki Deutsche Bank on sopinut maksavansa 150 miljoonan dollarin sakon vakavista laiminlyönneistä, jotka liittyvät muun muassa Jeffrey Epsteinin rahansiirtojen välittämiseen.

Pankin saamasta sakosta kertoi tiistaina New Yorkin osavaltion rahoitusalaa valvova viranomainen DFS.

Sen mukaan pankki laiminlöi Epsteinin puolesta tehtyjen tilisiirtojen valvonnan, vaikka Epsteinin aiemmasta rikostaustasta oli runsaasti julkisia tietoja saatavilla.

Deutsche Bank välitti miljoonien dollarien edestä rahansiirtoja, jotka olisivat Epsteinin taustan vuoksi vähintäänkin vaatineet tarkempaa syynäämistä, DFS kertoi tiedotteessa .

Pankki välitti muun muassa maksuja henkilöille, joiden oli julkisuudessa väitetty toimineen Epsteinin rikoskumppaneina nuorten tyttöjen seksuaalisessa hyväksikäytössä. Pankki välitti myös maksuja venäläisille malleille sekä yli 800 000 dollarin edestä epäilyttäviä käteisnostoja.

Laiminlyöntejä myös Dansken Viron-yksikköön liittyen

Deutsche Bankin laiminlyönnit liittyivät myös rahanpesuskandaalissa ryvettyneeseen Danske Bankin Viron-yksikköön.

DFS:n mukaan saksalaispankki ei ryhtynyt tarvittaviin toimiin estääkseen Dansken Viron-yksikköä tekemästä miljardien dollarien edestä epäilyttäviä rahansiirtoja pankin tilien kautta New Yorkissa.

Valvontaviranomainen antoi pankille sapiskaa myös laiminlyönneistä Kyproksella toimineen FBME -pankin suhteen.

DFS:n johtajan Linda Lacewellin mukaan Deutsche Bank ei seurannut riittävällä tarkkuudella korkean riskin asiakkaidensa toimia.

– Erityisesti Jeffrey Epsteinin tapauksessa, vaikka tiesi Epsteinin hirveän rikoshistorian, pankki anteeksiantamattomalla tavalla epäonnistui havaitsemaan tai estämään miljoonien dollarien edestä epäilyttäviä rahansiirtoja, Lacewell sanoi tiedotteessa.

Epstein oli jo aiemmin tuomittu seksuaalirikoksista

Jeffrey Epstein kuoli vankisellissään New Yorkissa viime elokuussa, kun hän odotti oikeudenkäynnin alkamista. 66-vuotiaan Epsteinin kuolemaa pidetään itsemurhana.

Epsteiniä syytettiin siitä, että hän olisi maksanut seksistä kymmenille alaikäisille tytöille vuosina 2002–2005. Nuorimpien uhrien on epäilty olleen 14-vuotiaita. Hän itse kiisti syyllisyytensä. Epstein oli jo aiemmin tuomittu seksuaalirikoksista.

Epsteinin tapaus nousi uudelleen otsikoihin viime viikolla, kun liittovaltion poliisi FBI pidätti Epsteinin entisen naisystävän Ghislaine Maxwellin.

Maxwell, 58, on epäiltynä Epsteiniin liittyvässä rikostutkinnassa. Häntä vastaan on nostettu useita alaikäisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä syytteitä Yhdysvalloissa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu

Etusivulla nyt

  1. Olli Mustonen tuo Beethovenin Hausjärven kirkkoon – Pianisti kehuu kotikirkkonsa soveltuvuutta pianoresitaaleihin
  2. Riihimäkeläinen Senja Rinne suunnitteli merkin siilien turvaksi – "On hienoa, että olen jo tämänikäisenä päässyt suunnittelemaan jotakin"
  3. Riihimäkeläisille kysely tulevasta palveluverkosta – Ohjausryhmän ehdotuksissa koulujen määrät vaihtelevat
  4. Keusoten alueella viime viikolla kaksi uutta koronatartuntaa – Hyvinkäällä tartuntoja nyt yhteensä 71
  5. Amarcon Ida-Lotta Lassila tähtäsi Suomen mestariksi – Ri-Jo:n Pekka Loitokari kärsi niukan tappion kultaottelussa
  6. Maailmanlaajuisesti yli 20 miljoonaa ihmistä on saanut koronavirustartunnan
  7. Inter ja Manchester United jatkoon Eurooppa-liigassa, Hradeckyn Leverkusen jäi rannalle
  8. Ensimmäiset koululaiset aloittavat kouluvuotensa tänään, viimeiset ensi maanantaina
  9. Poliisi: Miehen epäillään heittäneen koiran alas parvekkeelta, epäilty löydettiin autosta räjähteen kanssa
  10. Valkoisen talon ulkopuolella ammuttu aseistautunutta ihmistä, Trump kiidätettiin hetkellisesti pois tiedotustilaisuudestaan
  11. Syyttäjän mukaan United Brotherhoodin johtaja löi häntä arvostellutta jäsentä miekalla päähän, koska jäsen oli arvostellut johtamista
  12. Yksi ihminen on kuollut Valko-Venäjän protesteissa, vahvistaa poliisi
  13. Turun terrori-iskun sankarille luetaan syytteet vahingonkorvaushuijauksesta – on myöntänyt yrittäneensä saada oikeudettomia korvauksia
  14. Otkes: Imatran turmakoneen lentoonlähtönopeus oli liian hidas
  15. Honka jatkaa ainoana ilman tappiota – "En tiedä, mistä johtuu, ettemme saa palloja sisään"

Näytä lisää

Luetuimmat

  1. Keusoten alueella viime viikolla kaksi uutta koronatartuntaa – Hyvinkäällä tartuntoja nyt yhteensä 71
  2. Koronanäytteiden otto kiihtyy – tartuntoja tavattu seudulla silti hyvin vähän – määrä kasvanee lomien päätyttyä
  3. Hyvinkään Haapasaarentiellä valunut polttoöljyä maastoon – Saastunutta maata kaivetaan parhaillaan ylös
  4. Koronatestausmäärät nyt Keski-Uudellamaalla huipussaan – sote-pomo suosittelee maskin käyttöä tai turvavälejä
  5. Riihimäellä liki 300 lasta aloittaa koulutaipaleen – Sivistysjohtaja muistuttaa, että ulkomailla käyneiden on noudatettava THL:n karanteeniohjeita
  6. Suomessa kaksi uutta koronaan liittyvää kuolemaa ja 17 tartuntaa
  7. Koulutoimet odottavat THL:n linjauksia kasvosuojainten käyttämisestä – "Tällä hetkellä ohjeistuksemme on, että suojainta saa halutessaan käyttää"
  8. Gumball 500€ -autot starttasivat Hyvinkäältä – Katso kuvat hurjista virityksistä!
  9. Riihimäkeläisille kysely tulevasta palveluverkosta – Ohjausryhmän ehdotuksissa koulujen määrät vaihtelevat
  10. Tavoitteet vieläkin ylempänä – "Olisihan se älyttömän hienoa tehdä joskus töitä jossain kansainvälisesti ison lajin parissa"
  11. Näköislehdessä tänään: Menestysyritys syntyi taulukkolaskelmien perusteella – Alussa Samuli Laurikainen pyöritti yritystä hoitaen samalla sairasta puolisoa ja vastasyntynyttä lasta
  12. Olli Mustonen tuo Beethovenin Hausjärven kirkkoon – Pianisti kehuu kotikirkkonsa soveltuvuutta pianoresitaaleihin
  13. Taiteilijoiden vuosinäyttely Riihimäen kirjastossa
  14. Luonto: Koronarajoitusten erikoinen seuraus – rotat siirtyivät lähiöihin
  15. Varkaat veivät kilometrin verran riista-aidan verkkoa kantatien varrelta – ratkaisevasta vihjeestä luvattu palkkio

Näytä lisää

Tilaa uutiskirje

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.